上海市天宸股份有限公司下属全资子公司上海和泰房地产开发有限公司重大合同进展公告三

  债券编码:600620 一份省略:Tianchen一份 公报号:临2011-002

  上海市Tianchen一份股份少量地公司

  使从属的全资分店,上海和

  泰国物业不动产开发股份少量地公司

  首要和约时刻表公报三

  公司和董事会作为正式任务行政工作的的保障A的确凿性。、诚实与完整性,公报打中无论哪些虚伪记载、给错误的劝告性供述或陆军少校漏掉和协同责任。

  经过董事会,2010年2月本公司使从属上海和泰国物业不动产开发股份少量地公司(以下省略“和泰公司”)与AM Shanghai Britto (HK)

  少量地责任签字《Tianchen总让骨架构架拟定议定书》

  称为骨架构架拟定议定书,并于2010年4月与其分店签署了预售和约。。状态拟定议定书愿意的和使进化的公报,请参阅2010年2月9日、2010年4月16日、2010年10月29日登载在《上海债券报》和上海债券交易所网站的相干公报。

  拟定议定书的使进化现时颁布颁发列举如下:

  自公报之日起,和泰共收到95%亿元人民币的采购。。(鉴于工程测面积的调解),价钱调解的有重大意义的价钱,调解后的收买总价为1亿元。。

  本公报。

  上海市Tianchen一份股份少量地董事会

  2011年1月21日

  债券编码:600620 一份省略:Tianchen一份 公报号:临2011-003

  上海市Tianchen一份股份少量地公司

  DIR佣金第七届进行或侍候会议基本的进行或侍候会议公报

  公司和董事会作为正式任务行政工作的的保障A的确凿性。、诚实与完整性,公报打中无论哪些虚伪记载、给错误的劝告性供述或陆军少校漏掉和协同责任。

  上海市Tianchen一份股份少量地公司第七届董事会基本的进行或侍候会议于2011年1月20日后期在公司进行或侍候掮客的问询处叫进来。这次进行或侍候会议是由进行或侍候会议头部协同倡议者的。Ye Maoj装配,进行或侍候会议应由11名董事会分子列席。,现实董事会分子11人。该公司新获选侍候这次进行或侍候会议。。进行或侍候会议契合公司条例的有关规则。。进行或侍候会议头部仔细的思索了这项可取之处。,经过写成文字的由舆论决定经过以下法案:

  一、由舆论决定叶茂静装配为公司董事长。

  这项法案的由舆论决定是:增加11票,0 票反,0 票弃。

  二、从公司办理和事情开展的必要看,前C董事会使从属的三个特设佣金;审计佣金;任、使均衡和评价佣金,新(第七)局到达了四分染色体特设佣金。,使杰出为:战术佣金、审计佣金、任佣金、薪酬与将一军佣金。

  这项法案的由舆论决定是:增加11票,0 票反,0 票弃。

  三、从董事会专业佣金的重行有组织的谈起,专业佣金的任务规章也停止了修正和极好的。,请参阅新的专业佣金规章齿顶。

  这项法案的由舆论决定是:增加11票,0 票反,0 票弃。

  四、由舆论决定第七届董事会专业佣金委员:

  任佣金:杨 钢铁(头部)、叶茂菁、谢小云;

  战术佣金:屈明光(导演)孙胜亮、马德玉、李振华、移走多事;

  薪酬与将一军佣金:杨 钢铁(头部)、邓周洲、芮友仁;

  审计佣金:邓周洲(头部)、陈福太阳、孙胜良。

  这项法案的由舆论决定是:增加11票,0 票反,0 票弃。

  五、董事会任屈明光为执行干才。。

  这项法案的由舆论决定是:增加11票,0 票反,0 票弃。

  六、董事会任Xu Xuyu装配为董事会secretary 秘书。。

  这项法案的由舆论决定是:增加11票,0 票反,0 票弃。

  七、执行干才任,董事会紧密结合移走多事小姐为公司总主任会计师(财务负责人)。

  这项法案的由舆论决定是:增加11票,0 票反,0 票弃。

  八、执行干才任,董事会任王为首座经济专家。。

  这项法案的由舆论决定是:增加9票,2票反,0 票弃。

  九、董事会任傅云飞小姐为债券交易所的代表。。

  这项法案的由舆论决定是:增加11票,0 票反,0 票弃。

  公司孤独董事对前述的事项颁发孤独反对的理由,以为前述的行政工作的有着供职资历,增加由舆论决定或任。

  本公报。

  上海市Tianchen一份股份少量地董事会

  2011年1月21日

  附件一:

  地位较高的办理行政工作的简历及债券事务代表

  照明设备 男 生于1949年3月,中共党员,硕士研究生的,地位较高的经济师、地位较高的工程师。路肩北京的旧称省西城区市政压力政事副头部,北京的旧称市筑家的职业街修建佣金职员、副执行干才,北京的旧称市西城区政协常务执行主席。2000年-2008年,筑家的职业街用桩区分股份股份少量地公司副主席。作为公司的执行干才,公司第六感觉届董事会董事会。

  许旭羽 男 1969 第12年 月来,经济学者,主任会计师、指示资产评价师、指示税务师及其法度资历,侗族受限制评议。曾在交通筑供职、美国筑,曾任公交部资产办理部副干才、干才、副执行干才,债券投资公司副干才兼债券事务代表,某乘公共汽车资产办理公司执行干才。董事会secretary 秘书。

  移走多事 女 生于1968年7月,中共党员,硕士研究生的,地位较高的主任会计师。路肩上海乘公共汽车产业审计部副干才,万里长城产业上海公司财务总监。我公司教区牧师总主任会计师。

  王 男 生于1956年5月,中共党员,研究生的学历,主任会计师,奇纳河指示训练师。上海省财政厅副处长第十棉纺织、上海国际托管投资股份少量地公司赴浦东经济特区、对奇纳河花垣集团股份少量地公司总会计部门副国务卿,、副总经理主任会计师兼财政部长、上海天成创业开展股份少量地公司副执行干才、执行干才。我公司教区牧师首座经济专家。

  付云飞 女 生于1978年9月,两年制专科学校学历,增中胜物业不动产(上海)股份少量地公司、上海新盛开展股份少量地公司、上海Tianchen一份股份少量地公司问询处任务。教区牧师公司债券事务代表。

  附件二:

  上海市Tianchen一份股份少量地公司

  对紧密结合地位较高的办理行政工作的孤独董事的几点看法

  上海市Tianchen一份股份少量地公司第七届董事会基本的进行或侍候会议于2011年1月20日在公司进行或侍候掮客的问询处叫进来。董事会写成文字的由舆论决定,董事会紧密结合照明设备为公司执行干才,增加由执行干才任并紧密结合移走多事为公司总主任会计师,任王为公司首座经济专家。

  理智《股票上市的公司办理原则》、状态创立孤独董事体系的护送反对的理由,作为孤独董事,我们家就前述的事项礼物孤独反对的理由。:

  一、董事会问询处已陈设前述的供职行政工作的的个人简历,孤独董事质疑问难别的董事和secretary 秘书长。。由于孤独断定,我们家以为前述的任务行政工作的有着供职资历。。

  二、我们家参加了董事会的整个过程。,前述的任务行政工作的的任、引荐、慎重、由舆论决定顺序契合公司条例的规则。。

  这人孤独董事增加公猪进行或侍候会议的发生。。

  孤独董事:杨钢、谢小云、邓周洲、孙胜良

  2011年1月20日

  债券编码:600620 一份省略:Tianchen一份 编号:临2011-004

  上海市Tianchen一份股份少量地公司

  SUP佣金第七届进行或侍候会议基本的进行或侍候会议公报

  上海市Tianchen一份股份少量地公司第七届中西部及东部各州的县议会基本的进行或侍候会议于2011年1月20日午前在上海影城多功能的厅进行。进行或侍候会议应是3的监事。,3名有管理才能的人,进行或侍候会议由公司暂时会议叫进来人倪慧志掌管。。进行或侍候会议划一经过以下靠判定击败:

  进行或侍候会议划一推举倪慧志小姐为第七届主席。。开票机遇:增加3票;反0票;弃权0票。

  本公报

  上海市Tianchen一份股份少量地公司中西部及东部各州的县议会

  2011年1月21日

  债券编码:600620 一份省略:Tianchen一份 编号:临2011-005

  上海市Tianchen一份股份少量地公司

  年纪打中基本的2011

  暂时合伙大会靠判定击败公报

  公司和董事会保障安纳的愿意的。、诚实与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性供述或陆军少校漏掉和协同责任。

  一、进行或侍候会议的叫进来和列席

  上海市Tianchen一份股份少量地公司年纪打中基本的2011暂时合伙大会于2011年1月20日午前在上海影城叫进来。列席这次合伙大会的合伙共5人,代表一份的编号是109,444,101股,股权接近脱落。公司董事、监事、地位较高的办理行政工作的和做证人掮客列席了进行或侍候会议。这次进行或侍候会议的叫进来契合有关规则。。

  二、可取之处开票机遇

  进行或侍候会议以记名开票方法逐项慎重经过列举如下可取之处:

  1、状态董事会换届由舆论决定的可取之处:

  (1)提名由舆论决定叶茂静装配为公司董事。;

  参加开票的一份数是:109,444,101(一亿零九百四第十四万四千一小时),这些立场列举如下:

  增加:109,442,101(一亿零九百四第十四万二千)一胡

  占

  反:2,000(二千)股

  占

  弃权:0(零)一份

  占

  (2)状态由舆论决定照明设备装配为公司董事的可取之处;

  参加开票的一份数是:109,444,101(一亿零九百四第十四万四千一小时),这些立场列举如下:

  增加:109,442,101(一亿零九百四第十四万二千)一胡

  占

  反:2,000(二千)股

  占

  弃权:0(零)一份

  占

  (3)提名由舆论决定Ma Deyu装配为公司董事。;

  参加开票的一份数是:109,444,101(一亿零九百四第十四万四千一小时),这些立场列举如下:

  增加:109,442,101(一亿零九百四第十四万二千)一胡

  占

  反:2,000(二千)股

  占

  弃权:0(零)一份

  占

  (4)状态由舆论决定陈福太阳装配为公司董事的可取之处;

  参加开票的一份数是:109,444,101(一亿零九百四第十四万四千一小时),这些立场列举如下:

  增加:109,442,101(一亿零九百四第十四万二千)一胡

  占

  反:2,000(二千)股

  占

  弃权:0(零)一份

  占

  (5)状态由舆论决定芮友仁装配为公司董事的可取之处;

  参加开票的一份数是:109,444,101(一亿零九百四第十四万四千一小时),这些立场列举如下:

  增加:109,442,101(一亿零九百四第十四万二千)一胡

  占

  反:2,000(二千)股

  占

  弃权:0(零)一份

  占

  (6)提名由舆论决定李振华装配为公司董事。;

  参加开票的一份数是:109,444,101(一亿零九百四第十四万四千一小时),这些立场列举如下:

  增加:109,442,101(一亿零九百四第十四万二千)一胡

  占

  反:2,000(二千)股

  占

  弃权:0(零)一份

  占

  (7)状态由舆论决定移走多事小姐为公司董事的可取之处;

  参加开票的一份数是:109,444,101(一亿零九百四第十四万四千一小时),这些立场列举如下:

  增加:109,442,101(一亿零九百四第十四万二千)一胡

  占

  反:2,000(二千)股

  占

  弃权:0(零)一份

  占

  (8)提名由舆论决定杨刚装配为公司的孤独董事。;

  参加开票的一份数是:109,444,101(一亿零九百四第十四万四千一小时),这些立场列举如下:

  增加:109,442,101(一亿零九百四第十四万二千)一胡

  占

  反:2,000(二千)股

  占

  弃权:0(零)一份

  占

  (9)状态由舆论决定谢小云小姐为公司孤独董事的可取之处;

  参加开票的一份数是:109,444,101(一亿零九百四第十四万四千一小时),这些立场列举如下:

  增加:109,442,101(一亿零九百四第十四万二千)一胡

  占

  反:2,000(二千)股

  占

  弃权:0(零)一份

  占

  (10)状态由舆论决定邓周洲装配为公司孤独董事的可取之处;

  参加开票的一份数是:109,444,101(一亿零九百四第十四万四千一小时),这些立场列举如下:

  增加:109,442,101(一亿零九百四第十四万二千)一胡

  占

  反:2,000(二千)股

  占

  弃权:0(零)一份

  占

  (11)状态由舆论决定孙胜良装配为公司孤独董事的可取之处。

  参加开票的一份数是:109,444,101(一亿零九百四第十四万四千一小时),这些立场列举如下:

  增加:109,442,101(一亿零九百四第十四万二千)一胡

  占

  反:2,000(二千)股

  占

  弃权:0(零)一份

  占

  2、状态公司中西部及东部各州的县议会变换由舆论决定的可取之处:

  (1)由舆论决定倪慧志小姐为公司监事的提名。;

  参加开票的一份数是:109,444,101(一亿零九百四第十四万四千一小时),这些立场列举如下:

  增加:109,442,101(一亿零九百四第十四万二千)一胡

  占

  反:2,000(二千)股

  占

  弃权:0(零)一份

  占

  (2)由舆论决定李伟艳小姐为公司监事的提名。。

  参加开票的一份数是:109,444,101(一亿零九百四第十四万四千一小时),这些立场列举如下:

  增加:109,442,101(一亿零九百四第十四万二千)一胡

  占

  反:2,000(二千)股

  占

  弃权:0(零)一份

  占

  3、状态修正公司条例的可取之处:

  原道路 高音部百二第十四条 公司有1名执行干才。,董事会装设或罢免。 公司能够有一到两名副执行干才,董事会装设或罢免。 公司执行干才、副执行干才、财务负责人、董事会secretary 秘书是公司的地位较高的办理层。。

  它现时被修正为: 高音部百二第十四条 这家公司有一位执行干才。, 二到三名副执行干才可以到达。公司执行干才、副执行干才、财务负责人、董事会secretary 秘书、总经济师、主任工程师是公司的地位较高的办理行政工作的。,公司副执行干才、财务负责人、总经济师、主任工程师由公司执行干才任。,董事会装设或罢免。

  参加开票的一份数是:109,444,101(一亿零九百四第十四万四千一小时),这些立场列举如下:

  增加:109,442,101(一亿零九百四第十四万二千)一胡

  占

  反:2,000(二千)股

  占

  弃权:0(零)一份

  占

  4、上海南方吹来的复杂的Logi固定资产手柄提议:

  参加开票的一份数是:109,444,101(一亿零九百四第十四万四千一小时),这些立场列举如下:

  增加:109,442,101(一亿零九百四第十四万二千)一胡

  占

  反:2,000(二千)股

  占

  弃权:0(零)一份

  占

  三、掮客宣言

  合伙大会由一位掮客范建红停止审察和做证人。,发布了公司年纪打中基本的2011暂时合伙大会的法度反对的理由书。该反对的理由被思索:叫进来合伙大会、叫进来顺序均契合相干法度规则。、公司条例和道路的规则,列席进行或侍候会议行政工作的的资历、进行或侍候会议的由舆论决定顺序是合法的。、无效,靠判定击败是真实无效的。

  四、备查包装

  1、董事会签字的合伙大会靠判定击败

  2、大成掮客事务所上海变电站发布的年纪打中基本的2011暂时合伙大会的法度反对的理由书。

  本公报

  上海市Tianchen一份股份少量地董事会

  2011年1月21日

(责任编辑):Newshoo)

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