拓邦股份:2012年年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

拓扑股:2012年度伙伴大会后果公报

                                            深圳拓扑股利息有限的公司 2012 长年累月度伙伴大会

纽带加密:002139           纽带略语: 拓扑股             公报编号:2013020

深圳拓扑股利息有限的公司

2012年度伙伴大会后果公报

公司和董事会权杖保障A的现实性。、精密与完整性,公报说话中肯虚伪记载、对给错误的劝告性公务的或有意义的思念负责任。

一、讨论会用电话通知

(1)用电话通知工夫:2013年4月17日后部2:30

(二)讨论会得名次:十堰市丽园工业区宝安区讨论会室

(三)传唤办法:这次伙伴大会采用现场开票、广泛分布开票与孤独董事集中的并有办法。现场讨论会于 2013年4月17日午前 2:30 在公司讨论会室传唤,广泛分布开票工夫为 2013 年 4 月 16 日至 2013年4月17日。在内的,经过深圳纽带交易所贸易体系停止广泛分布开票的工夫为 2013年4月17日午前 9:30~11:30,后部13:00~15:00;经过深圳纽带交易所互联网网络开票体系开票的详细工夫为 2013 年4 月 16 日 15:00 至 2013年4月17日 15:00 的任性工夫。孤独董事征集开票权工夫为 2013 年 4 月 12 日午前 9:00-11:30,后部 14:30-17:00。

(四)用电话通知人:深圳拓扑股利息有限的董事会;

(五)主办人:深圳拓扑股利息有限的公司董事长武永强教员;

(六)这次讨论会的传唤适合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓扑股利息有限的公司条例》等有关规则。

二、列席讨论会

列席伙伴大会的伙伴(包孕伙伴代表),代表股96,839,767 股,该公司在该公司扣留开票权总额。。在内的,公共的6名伙伴和伙伴代表列席了伙伴大会。,代由舆论确定议的利息数为89份。,647,388 股,37伙伴经过互联网网络开票的总公正裁决,代由舆论确定议的利息数为7份。,192,379 股,伙伴不得付托孤独董事由舆论确定。。

公司董事的部分的、监事、由高级管理全体职员和公司委员的证人列席或列席。

深圳拓扑股利息有限的公司 2012 长年累月度伙伴大会

三、伙伴大会由舆论确定

份伙伴和伙伴秉承代表,按清晰度开票网站和广泛分布,经过后果如次

1、《活动着的境况<深圳拓扑股利息有限的公司二期份选项驱车旅行规划(草案)稿件退修>的安排》

详细开票境况如次

驱车旅行不赞成的确定秉承和审视

关系伙伴郑思彬、彭巩泉、Ma Wei控制开票,非关系伙伴由舆论确定如次:增加91,293,083 股 , 占 列席 会 议 股 东 所 持 有 由舆论确定 权 股 份 总 数 的  ,支持1,102,784 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置9%,弃权91,600股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置。开票导致经过了。。

份选项与份选项驱车旅行规划

关系伙伴郑思彬、彭巩泉、Ma Wei控制开票,非关系伙伴由舆论确定如次:增加91,293,083 股 , 占 列席 会 议 股 东 所 持 有 由舆论确定 权 股 份 总 数 的  ,支持1,102,784 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置9%,弃权91,600股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置。开票导致经过了。。

份选项的分派

关系伙伴郑思彬、彭巩泉、Ma Wei控制开票,非关系伙伴由舆论确定如次:增加91,293,083 股 , 占 列席 会 议 股 东 所 持 有 由舆论确定 权 股 份 总 数 的  ,支持1,102,784 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置9%,弃权91,600股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置。开票导致经过了。。

份选项的开价及其确定秉承

关系伙伴郑思彬、彭巩泉、Ma Wei控制开票,非关系伙伴由舆论确定如次:增加91,293,083 股 , 占 列席 会 议 股 东 所 持 有 由舆论确定 权 股 份 总 数 的  ,支持1,102,784 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置9%,弃权91,600股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置。开票导致经过了。。

份选项无效期、秉承日、可能的权日、禁售期

关系伙伴郑思彬、彭巩泉、Ma Wei控制开票,非关系伙伴由舆论确定如次:增加91,293,083 股 , 占 列席 会 议 股 东 所 持 有 由舆论确定 权 股 份 总 数 的  , 反 对

深圳拓扑股利息有限的公司 2012 长年累月度伙伴大会1,102,784 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置9%,弃权91,600股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置。开票导致经过了。。

份选项收买的需要量与需要量

关系伙伴郑思彬、彭巩泉、Ma Wei控制开票,非关系伙伴由舆论确定如次:增加91,293,083 股 , 占 列席 会 议 股 东 所 持 有 由舆论确定 权 股 份 总 数 的  ,支持1,102,784 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置9%,弃权91,600股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置。开票导致经过了。。

份选项驱车旅行规划的整齐办法与顺序

关系伙伴郑思彬、彭巩泉、Ma Wei控制开票,非关系伙伴由舆论确定如次:增加91,293,083 股 , 占 列席 会 议 股 东 所 持 有 由舆论确定 权 股 份 总 数 的  ,支持1,102,784 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置9%,弃权91,600股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置。开票导致经过了。。

份选项驱车旅行规划的实行、赋予份选项和驱车旅行不赞成采用行为的顺序

关系伙伴郑思彬、彭巩泉、Ma Wei控制开票,非关系伙伴由舆论确定如次:增加91,293,083 股 , 占 列席 会 议 股 东 所 持 有 由舆论确定 权 股 份 总 数 的  ,支持1,102,784 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置9%,弃权91,600股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置。开票导致经过了。。

公司的权利义务与驱车旅行不赞成

关系伙伴郑思彬、彭巩泉、Ma Wei控制开票,非关系伙伴由舆论确定如次:增加91,293,083 股 , 占 列席 会 议 股 东 所 持 有 由舆论确定 权 股 份 总 数 的  ,支持1,102,784 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置9%,弃权91,600股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置。开票导致经过了。。

份选项驱车旅行规划的0个完全改变、最后部分

关系伙伴郑思彬、彭巩泉、Ma Wei控制开票,非关系伙伴由舆论确定如次:增加91,293,083 股 , 占 列席 会 议 股 东 所 持 有 由舆论确定 权 股 份 总 数 的  ,支持1,102,784 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置9%,弃权91,600股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置。开票导致经过了。。

1行政经理秉承的董事会的详细事项

关系伙伴郑思彬、彭巩泉、Ma Wei控制开票,非关系伙伴由舆论确定如次:增加

深圳拓扑股利息有限的公司 2012 长年累月度伙伴大会91,293,083 股 , 占 列席 会 议 股 东 所 持 有 由舆论确定 权 股 份 总 数 的  ,支持1,102,784 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置9%,弃权91,600股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置。开票导致经过了。。

份选项的2种会计学办法及其对业绩评价的星力

关系伙伴郑思彬、彭巩泉、Ma Wei控制开票,非关系伙伴由舆论确定如次:增加91,293,083 股 , 占 列席 会 议 股 东 所 持 有 由舆论确定 权 股 份 总 数 的  ,支持1,102,784 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置9%,弃权91,600股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置。开票导致经过了。。

详细实质详见公司 2013 年 3 月 28 日在巨潮信息网()外观的《深圳拓扑股利息有限的公司二期股权驱车旅行规划(草案)稿件退修》。

2、《活动着的境况<二期份选项驱车旅行规划实行考核办法>的安排》

关系伙伴郑思彬、彭巩泉、Ma Wei控制开票,非关系伙伴由舆论确定如次:增加91,293,083 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置,支持 891,130股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置,弃权 303,254 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置。开票导致经过了。。

详细实质详见公司 2013 年 1 月 25 日在巨潮信息网()外观的《深圳拓扑股利息有限的公司二期份选项驱车旅行规划实行考核办法》。

3、活动着的境况提请伙伴大会秉承董事会用手操作公司二期份选项驱车旅行规划相干安排的安排》

关系伙伴郑思彬、彭巩泉、Ma Wei控制开票,非关系伙伴由舆论确定如次:增加91,293,083 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置,支持 891,130股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置,弃权 303,254 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置。开票导致经过了。。

详细实质详见公司 2013 年 3 月 28 日在巨潮信息网()外观的《深圳拓扑股利息有限的公司二期股权驱车旅行规划(草案)稿件退修》。

4、《活动着的境况<2012 年度董事会任务空话>的安排》

增加95,645,383 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置,支持 848,849 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置,弃权 345,535股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置。开票导致经过了。。

深圳拓扑股利息有限的公司 2012 长年累月度伙伴大会

5、岁入及2012项安排摘要。

增加95,645,383 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置,支持 848,849 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置,弃权 345,535股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置。开票导致经过了。。

6、审察经过了活动着的境况。<2012 年度财务决算空话>的安排》

增加95,645,383 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置,支持 848,849 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置,弃权 345,535股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置。开票导致经过了。。

7、审察经过了活动着的境况。<2012 年度募集资金存放与使用境况的专项说明>的安排》

增加95,645,383 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置,支持 848,849 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置,弃权 345,535股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置。开票导致经过了。。

8、2012年度公司利润分派预调。

增加95,645,383 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置,支持 848,849 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置,弃权 345,535股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置。开票导致经过了。。

9、2012年度董事实行条例草案

增加95,645,383 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置,支持1,054,503 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置,弃权 139,881股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置。开票导致经过了。。

10、《活动着的境况续聘中瑞岳华会计学师事务所为公司 2013 年度审计机构的安排》

增加95,645,383 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置,支持 848,849 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置,弃权 345,535股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置。开票导致经过了。。

11、《活动着的境况<2012 年度监事会任务空话>的安排》

增加95,645,383 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置,支持 848,849 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置,弃权 345,535股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置。开票导致经过了。。

深圳拓扑股利息有限的公司 2012 长年累月度伙伴大会

12、2012年度掌管实行将一军

增加95,645,383 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置,支持 848,849 股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置,弃权 345,535股,伙伴保存后果利息总额的会计学处置。开票导致经过了。。

四、孤独董事位置

孤独董事王正平、谢佳卫、姚晓聪请教伙伴大会空话,2012年度孤独董事业绩空话,包孕列席董事会和伙伴人数、宣布孤独看待、辩护包围者合法权利任务。

《2012 年度孤独董事述职空话》全文已于 2013 年 3 月 28 日登载于巨潮信息网(http://),供包围者查询。

五、法学家期的法度看待书

(一)法学家事务所清晰度:现在称Beijing国枫凯文(深圳)法学家事务所;

(二)法学家姓名:崔宏川、李永华

(三)后记:对下实质的总结,我国法学家以为:伙伴的用电话通知和用电话通知顺序、正常化证明和《公司条例》的规则,这次伙伴大会的讨论会用电话通知人和列席讨论会全体职员的资历而且由舆论确定顺序和由舆论确定导致合法无效。

本公报。

深圳拓扑股利息有限的公司

2013年4月17日

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