金谷源控股股份有限公司关于公司董事长辞职的公告-股票频道

  纽带密码:000408 纽带缩写:金谷元(000408),公报号:2014-27

  金谷源股份股份股份有限公司

  在四周公司董事长退职的公报

  公司和董事会的领地赋予形体部位都抵押品了我的真实满意的。、正确、完全的,无假记载、给错误的劝告性的提及或大调的忽略。

  本董事会于2014年7月14日收到公司董事长路联行医眼前的的写信退职报告。Lu Lian行医为公司的更好地开展和顺利地实现,辞去公司董事长邮政、董事、董事长和董事会。是你这么说的嘛!退职自服务性的董事会之日起失效。,卢行医已辞去上岗邮政。,不克在we的所有格形式公司承当若干邮政。

  公司原董事会为九人,按照法度、行政规章、国务院使关心部门和宪法的使关心管理,卢的退职并缺少领到董事会赋予形体部位人数的增加。,他的退职不克冲击董事会的正交的运作。。公司将信守《公司条例》和《法度》的管理。,尽快食物混合配料公司董事并执行相干事情。

  董事会责怪卢行医对公司的奉献。,特殊责怪路联行医累月经年在处置历史存在问题和公司构象转移时间弥补各方面的支撑和劳累。

  本公报。

  金谷源股份股份有限董事会

  7月16日14,二

  纽带密码:000408 纽带缩写:金谷源 公报号:2014-28

  金谷源股份股份股份有限公司

  董事会直觉届国民大会

  第十一次国民大会比分公报

  公司和董事会全体赋予形体部位抵押品A的真相。、正确性与完全的性,公报射中靶子若干虚伪记载、给错误的劝告性的提及或大调的忽略承当过失。

  一、董事会国民大会

  金谷源股份股份股份有限公司(以下缩写“本公司”)董事会直觉届国民大会第十一次国民大会预告及文章于2014年7月11日以电子邮件和打电话预告等方法服务性的给入席董事,国民大会于2014年7月14日以现场开票数加交流开票数的方法在公司国民大会室集合。这次国民大会应由9位董事列席。,8位董事实践列席人数,卢行医缺少列席国民大会,由于他运用了退职。,不指派别人开票。国民大会由副主席秦文平行医掌管。。这次国民大会的顺序适合使关心管理。。

  二、董事会国民大会综述

  国民大会被细心思索过了。,经过以下比分:

  (一)在四周选出的吴征de行医为董事会直觉届国民大会董事攻读学位者的推荐信

  依据公司条例、公司宪法的使关心管理,董事会名字委任名字,选出的吴征de行医为董事会直觉届国民大会董事攻读学位者,任期与义不容辞的董事会相分歧。。吴征de行医的简历附呈。

  开票数奏效:8票,8票通用经过。,反0票,弃权0票。

  (二)名字委任的名字,董事会看相合意味着吴征de行医(简历)为董事长。,意味着与董事会分歧。。

  开票数奏效:8票,8票通用经过。,反0票,弃权0票。

  (三)名字委任的名字,董事会看相合意味着郑居付行医(简历)为首座财务官。,意味着与董事会分歧。。

  开票数奏效:8票,8票通用经过。,反0票,弃权0票。

  是你这么说的嘛!(1)推荐信应参考使合作大会照顾。。

  本公报

  金谷源股份股份有限董事会

  7月16日14,二

  附:董事攻读学位者及行政履历表

  吴征de,男,汉族,亲自携带于1984,中共党员,卒业于一点,硕士研究生学历。2006年6月至2014年2月任务于中国1971航空航天工业科工许多八五一一研究生(土布电子设备研究生),任项目管理人;自2014年3月以后,中国1971航空国际煤炭组织工作股份有限公司,任行政经理助手。股份使合作与实践无相干。眼前,亲自的不扣留公用事业。,在过来的五年里,深圳纽带交易所缺少、依据中国1971证监会和另外相干的处分。

  郑居甫:男,1987 年亲自携带,本科学历,曾在江苏库存北京分行供职。如今是公司的董事。,公司董事长、金谷元小巧美观的东西贸易股份有限公司董事长。,与公司的实践把持人有亲属相干。。眼前,亲自的不扣留公用事业。,在过来的五年里,它缺少在深圳纽带交易。、依据中国1971证监会和另外相干的处分。

  名字董事的孤独董事

  对高级管理职员的衔接的孤独看

  依据公司条例、《纽带法》、在四周建造L公司孤独董事赋予形体的指挥看、深圳纽带交易所上市管理、深圳股票上市的公司正常化运营直的、标准化使运行文章及使关心条目,作为董事会直觉届国民大会的孤独董事,细心思索相干法案后,现就董事会直觉届国民大会第十一次国民大会在四周名字、在四周选出的等事项,宣布随球孤独看:

  董事会名字及董事长意味着、首座财务官的为设计情节与公司分歧。、在四周股票上市的公司正常化运营的指挥看、公司宪法和另外准则文章的管理。心得相干职员的的教导背景资料、专业才能、经历与赋予形体陈述,公司实质性的工作职责请,冲向公司的开展,看相合选出的吴征de行医为董事会直觉届国民大会董事申请求职者,任期与义不容辞的董事会相分歧。;看相合衔接吴征de行医为公司董事长,意味着与董事会分歧。;看相合衔接郑居甫行医为公司财务总监,意味着与董事会分歧。。

  孤独董事:邵九林、周绍妮、胡国强

  金谷源股份股份股份有限公司孤独董事

  7月14日14,二

(过失编辑):HN026)

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