常山股份:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见

原字幕:常山份:孤独董事把持股权让与公司资产、公司收件人外正当理由的特别阐明和孤独看

石家庄常山纺织股份有限公司 孤独董事把持股权让与公司资产、公司收件人 外用的正当理由的特别阐明和孤独看 依《上军旗股票上市的公司与相干方资产往还及股票上市的公司收件人外正当理由若干问题的 通牒》、《上军旗股票上市的公司收件人外正当理由行动的通牒》和《深圳证明券公司份上市 支配》(2014 年度复习等发送召唤资格,我们的常山纺织为石家川织股份有限公司的 孤独董事,已对本钱公司和表面,它如今是互相牵连的。 通知列举如下: 一、公司与相干方资产往还及外用的正当理由支配 端 2016 年 12 月 31 日,公司与持股公司私下的应收贷款贷款均衡 2, 万元,上涨贷款均衡一 万元。 端 2016 年 12 月 31 日,本公司干杯用桩区分分店的均衡列举如下::为常山恒新担 保 39, 万元,为威廉希尔正当理由 25, 万元,北明软件保证 95, 万元,北明功绩正当理由 5,000 万元;全资分店北明软件为其全资分店地利前 程正当理由 1,000 万元;累计公司正当理由 166, 万元,无超期正当理由,正当理由总共为大众 司 2016 腊尽冬残净资产 。 二、与相干方和表面G的本钱排列孤独看 公司与用桩区分使合作作品私下的本钱排列,交 易价钱按同步性市场价钱决定,公正地的物价,不伤害公司感兴趣的事。缺席库存 东边及相干方非法劳工占据期间公司资产。 本公司的正当理由抱反感均为本公司的用桩区分分店。,正当理由曾经实行了召唤的顺序 序,当观察员互相牵连法度、法规和公司条例,弱伤害公司和金融家的感兴趣的事。 孤独董事(签名): 石敬民 袁宗奇 李志贤 李 量 2017 年 4 月 28 日 石家庄常山纺织股份有限公司孤独董事 公司户内的把持评价说话才能或方式的孤独看 据洛杉矶公司称、上开展股票上市的公司孤独董事名物的引路看、《关 上提高权利保卫的若干规则,我们的 常山纺织为石家川织股份有限公司的孤独董事对公司 2016 200年户内的把持使自花授精评价 本说话才能或方式宣布以下孤独评论:: 公司应当观察员内联网合作作品的根本基准。 定,评价内联网把持的有效性,并流出公司《户内的把持使自花授精评价说话才能或方式》 告》。 经过我们的对公司现行户内的把持名物的懂得,考虑一下公司的受训练的人 把持系统有点完备,公司持续存在的户内的把持名物已根本单调的生活公司 每个人行列和关联,体现基准化施行系统,当观察员民族关心法度、接管机关 的召唤资格。 公司户内的把持的应用钥匙作战(包含分店施行)、相干买卖、外用的正当理由、募集 资产应用、顺利地授予、户内的把持,如通知展览,可以在战术中工具。, 未发持续存在违背深圳证明券公司《股票上市的公司户内的把持演示》及公司户内的把持名物的 涌现的支配。公司流出的户内的把持使自花授精评价说话才能或方式能真实 况。 孤独董事(签名): 石敬民 袁宗奇 李志贤 李 量 2017 年 4 月 28 日 石家庄常山纺织股份有限公司 孤独董事对公司 2017 日常相干买卖年度阐明 公司与相干商业私下产生必然数量的事变。 钱相干买卖,这些相干买卖是规则捏造经纪所责无旁贷的的。,它具有必然的剪辑。。 董事会的张贴适合 年度复习) 召唤资格,直觉届董事会第十五次详述 2017 年度日常相干买卖预测 计的投标》,然后《捏造、经纪、买卖相干构架系统科学实验报告》、互相牵连商业签字的关税和特许权税 于对石家庄常山纺织小集团有限责任公司与石家庄常山纺织股份有限公司签字的 P买卖构架系统科学实验报告鸣谢函 2017 年 4 月 24 2号搀扶我们的。。 我们的小心的反省了互相牵连的买卖价钱。、物价基本原理和根本基本原理、总买卖量、报应资格等。 款,协议将该法案针对市政维修服务机构详述。。 孤独董事(签名): 石敬民 袁宗奇 李志贤 李 量 2017 年 4 月 26 日 石家庄常山纺织股份有限公司 2017 孤独董事对日常相干买卖的看 着陆上开展股票上市的公司孤独董事名物的引路看、《深圳证明券公司 《份上市支配》(2014年) 年修正案的关心规则)和《公司条例》,常山纺织为石家川 纺织股份有限公司孤独董事,公司直觉届和第十五届董事会相遇 2017 年度 日常相干买卖估计票据,宣布以下评论: 1、公司 2017 年日常相干买卖是公司与石家庄常山纺织小集团有限责任公司 捏造经纪规则事情往还,具有执意。 2、2017 年度相干买卖的估计开票顺序适合; 买卖物价的基本原理是成立的和固定资产授予。,不伤害股票上市的公司和使合作作品感兴趣的事。 3、协议上 2017 年度日常相干买卖预测。 孤独董事(签名): 石敬民 袁宗奇 李志贤 李 量 2017 年 4 月 28 日 石家庄常山纺织股份有限公司 孤独董事的挑选 2017 年度财务审计机构 户内的控机构审计机构的孤独看 着陆奇纳河证监会上开展股票上市的公司孤独董事名物的引路看然后《公 公司条例及支持物关心规则,我们的常山纺织为石家川织股份有限公司的孤独董事,对聘 任 2017 年度财务审计机构和户内的控机构审计机构,宣布以下孤独评论: 恢复采光芒会计公司(特别普通合营公司)出价 2016 年财务报 说话才能或方式审计和户内的把持审计维修服务的行动方向,勤奋的宣告无罪,持续孤独审计原则的才能,较好 它曾经实行了事情机关规则的债务和工作。,我们的协议续签恢复教训 光芒会计公司(特别普通合营公司)是一家公司 2017 年度财务审计机构及户内的把持 机构审计机构。 孤独董事(签名): 石敬民 袁宗奇 李志贤 李 量 2017 年 4 月 28 日 石家庄常山纺织股份有限公司 孤独董事变换公司称呼的提议、加宽事情范围 上修正公司条例拆移条目的孤独看 着陆上开展股票上市的公司孤独董事名物的引路看、深圳证明 证券公司《股票上市的公司军旗运作演示》、公司条例和孤独 董事名物及支持物互相牵连规则,常山纺织为石家川织股份有限公司(以下简 公司孤独董事,在小心的审察互相牵连通知和小心的议论随后,我们的就 公司计划翻转其称呼。、加宽事情范围修正《公司条例》拆移条目事 签订协议宣布孤独看列举如下: 顺利地资产重组完全的后,这家公司已由单一的纺织商业翻译纺织和软纺织商业。 不动产权趾高气扬地走的双主营事情构造。拟变换公司称呼、加宽经纪范围和修正GoN 司条例》事项,适合公司战术转到和事情构造,公司主营事情secretary 秘书 婚配,目录公司事情开展的需求,缺席应用称呼变换来支配公司份价钱、 给错误的劝告金融家,当观察员公司条例、证券法及支持物互相牵连法度、法规、 深圳证明券公司《底板通知展览事情备忘账第 11 编号-公司称呼变换 公司称呼、条例的关心规则,适合公司和中小商业的根本感兴趣的事, 我们的协议公司的变换。 该投标还没有针对使合作作品大会详述。。 (本页无主要部分),为《石家庄常山纺织股份有限公司孤独董事变换公司称呼的提议、 加宽事情范围上修正公司条例拆移条目的孤独看》之签名页) 石敬民 袁宗奇 李志贤 李 量 2017 年 4 月 28 日统计表搜狐,检查更多

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