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  包装编码:600157 包装约分:永泰精神公报号:临2016-086

  用以筹措借入资本的公司债编码:122111、122215、122222、122267、136351、136439

  键缩写:11永泰受恩惠务务务务、12永泰01、12永泰02、13永泰受恩惠务务务务、16永泰01、16永泰02

  永泰精神使参与股份有限公司

  第九届董事会四分之一的十六次会公报

  董事会和公司全套服装董事抵押物品、给错误的劝告性的演出或成年的忽略,满意的的确实性、个人和联合作业指责的正确和完整性。

  永泰精神使参与股份有限公司第九届董事会四分之一的十六次会环行的于2016年6月27日以印刷和电子邮件收回,会是在2016年6月30日聚集的。,董事会的8名围攻应接合处开票数。,董事会和开票数董事8人,用电话学通知会、依据公司条例用电话学通知、公司条例的关心规则。会开票数,崇拜者提议经全套服装一致经过:

  一、状态预Zhong An Property创建的请求

  开票数胜利:联想相合8票,支援0票,弃权0票,从容法案的经过。

  董事会联想相合公司作为新入会的围攻。,预中国1971大饭店多国公司助长会(以下约分“跨促会”)安排开展创建的中安特性管保使参与股份有限公司(暂定名,以下约分中国1971管保,公司拟出资的亿元预订中安管保20%的使参与,极度的预订资产将在AP后学期内整个付清。。

  此项封锁不身材相干市。。鉴于《公司条例》的规则,中国1971管保业的预应是B。与中国1971管保公司的筹建需求审批。

  二、华兴与电关心的分店对发烧公司封锁的提议

  开票数胜利:联想相合8票,支援0票,弃权0票,从容法案的经过。

  董事会联想相合公司树枝全资公司非正式的钱币华兴电力股份有限公司(以下约分“华兴燃气”)与非正式的钱币晋城封锁开展股份有限公司(以下约分“戈尔登城公司”)以现钞方式联合作业出资的创建江苏华兴发烧股份有限公司(暂定名,以下约分发烧公司,2亿元表示资本草创,单方的持股使成比例为:华兴燃气封锁数一百万猛然震荡,持股80%;晋城公司封锁数一百万猛然震荡,持股20%。

  此项封锁不身材相干市。。鉴于《公司条例》的规则,发烧公司事务的优美的体型需求提到给沙尔。

  三、西藏付托股份有限公司运用信誉证的提议

  开票数胜利:联想相合8票,支援0票,弃权0票,从容法案的经过。

  董事会联想相合该公司向西藏付托股份有限公司运用一笔市。,000万元、复杂的学分1年,这次授信以灵石威廉希尔打开股份有限公司(以下约分“威廉希尔”)持非常山西灵石银源华强煤业股份有限公司(以下约分“华强煤业”)51%股权和山西康伟打电话学给股份有限公司持非常山西康伟打电话学给南山煤业股份有限公司(以下约分“南山煤业”)100%股权供奉质押,同时,Huaqiang煤业和南山公司的开采权。详细信誉和质押的满意的和方式应以。

  四、论公司的开展方向兴业库存库存使参与股份有限公司运用信誉的提议

  开票数胜利:联想相合8票,支援0票,弃权0票,从容法案的经过。

  董事会联想相合公司向社会反对改革的保守当权派家运用的数额。,000万元、复杂的学分1年,这次授信以威廉希尔持非常山西灵石银源复兴煤业股份有限公司(以下约分“复兴煤业”)100%股权供奉质押,同时,它将为T所拥非常开采权供奉不转移占有的抵押物。。详细信誉和质押的满意的和方式应以。

  五、状态花溪矿业公司供奉依据的提议

  开票数胜利:联想相合8票,支援0票,弃权0票,从容法案的经过。

  董事会联想相合公司将为H供奉以下依据:1、花溪矿业拟运用山西事情库存使参与股份有限公司,000万元、实足2年的复杂的信誉证,公司为其供奉连带指责抵押物品。,这次授信以花溪矿业持非常贵州永泰精神泥板岩气打开股份有限公司10%股权供奉质押。详细专款、依据质押的满意的和方式是优美的体型在相干质押根底悬垂的。。2、花溪矿业拟向内阁打开库存使参与股份有限公司运用总量,000万元、复杂的学分1年,公司为其供奉连带指责抵押物品。,这次授信以郑州榆中精神有限指责公司(以下约分:持非常陕西亿华矿业打开股份有限公司(以下约分“陕西亿华”)35%股权供奉质押,同时,它供奉了抵押物和勘探权。。详细专款、抵押物品和质押的满意的和方式该当以公映的新影片为依据。。上述的抵押物品均由花溪矿业公司供奉。。

  六、状态公司为灵石威廉希尔打开股份有限公司供奉依据的提议

  开票数胜利:联想相合8票,支援0票,弃权0票,从容法案的经过。

  董事会联想相合公司全资分店威廉希尔向内阁打开库存使参与股份有限公司运用概括为40,000万元、复杂的学分1年,公司为其供奉连带指责抵押物品。,这次授信以榆中精神持非常陕西亿华35%股权供奉质押,同时,它供奉了抵押物和勘探权。。详细专款、抵押物品和质押的满意的和方式该当以公映的新影片为依据。。该笔依据由威廉希尔供奉反依据。

  七、状态华兴电力公司为郑供奉依据的提议

  开票数胜利:联想相合8票,支援0票,弃权0票,从容法案的经过。

  董事会联想相合公司全资分店华兴电力使参与公司(以下约分“华兴电力”)的全资分店榆中精神向中国1971光大库存使参与股份有限公司郑州用枝形叶脉刺绣花纹装饰运用概括为10,000万元、不超过1年的信,公司的全资分店华兴电力,供奉参加。。详细信誉和依据的满意的和方式该当依据。依据供奉榆中精神的反依据。

  八、状态华兴电力公司为张供奉依据的提议

  开票数胜利:联想相合8票,支援0票,弃权0票,从容法案的经过。

  董事会联想相合公司全资分店华兴电力为Zhangjiagang Sha Chau电力股份有限公司(以下约分“Zhangjiagang Sha Chau电力”)供奉以下依据:1、Zhangjiagang Sha Chau电力准方位江苏库存使参与股份有限公司非正式的钱币子公司的运用量,000万元、不超过1年的信,公司的全资分店华兴电力,供奉参加。。详细信誉和依据的满意的和方式该当依据。2、Zhangjiagang Sha Chau电力准方位浦东开展库存使参与股份有限公司非正式的钱币小分支运用概括不超过20,000万元、不超过1年的信,公司的全资分店华兴电力,供奉参加。。详细信誉和依据的满意的和方式该当依据。上述的抵押物品由Zhangjiagang Sha Chau电力公司供奉。。

  九、状态华兴电力公司抵押物品Zhangjiagang Huax的提议

  开票数胜利:联想相合8票,支援0票,弃权0票,从容法案的经过。

  董事会联想相合,该公司的全资分店华兴电力,:1、Zhangjiagang Huaxing Power拟运用非正式的钱币村民事情,000万元、不超过1年的信,公司的全资分店华兴电力,供奉参加。。详细信誉和依据的满意的和方式该当依据。2、非正式的钱币华兴电力拟向江苏库存运用,000万元、不超过1年的信,公司的全资分店华兴电力,供奉参加。。详细信誉和依据的满意的和方式该当依据。结束各项抵押物品均由非正式的钱币华兴电力公司供奉。。

  上述的次要的至九项请求需求提到给同伴自己。。

  十、2016聚集暂时同伴大会第七次会的提议

  开票数胜利:联想相合8票、支援0票、弃权0票,从容法案的经过。

  董事会比分于2016年7月18日以现场方式和把编排到广播网联播开票相结合的方式聚集2016年度第七次暂时同伴大会,会的从容是:1、状态预Zhong An Property创建的请求;2、华兴与电关心的分店对发烧公司封锁的提议;3、西藏付托股份有限公司运用信誉证的提议;4、论公司的开展方向兴业库存库存使参与股份有限公司运用信誉的提议;5、状态花溪矿业公司供奉依据的提议;6、状态公司为灵石威廉希尔打开股份有限公司供奉依据的提议;7、状态华兴电力公司为郑供奉依据的提议;8、状态华兴电力公司为张供奉依据的提议;9、状态华兴电力公司抵押物品Zhangjiagang Huax的提议。

  永泰精神使参与股份有限公司

  董事会

  7月1日,二,16

  包装编码:600157 包装约分:永泰精神公报号:临2016-087

  用以筹措借入资本的公司债编码:122111、122215、122222、122267、136351、136439

  键缩写:11永泰受恩惠务务务务、12永泰01、12永泰02、13永泰受恩惠务务务务、16永泰01、16永泰02

  永泰精神使参与股份有限公司

  在中国1971的特性管保使参与创建预

  股份有限公司公报(暂时著名的)

  董事会和公司全套服装董事抵押物品、给错误的劝告性的演出或成年的忽略,满意的的确实性、个人和联合作业指责的正确和完整性。

  要紧满意的心情

  ●永泰精神使参与股份有限公司(以下约分“公司”或“永泰精神”)拟预中国1971大饭店多国公司助长会(以下约分“跨促会”)安排开展创建的中安特性管保使参与股份有限公司(暂定名,以下约分中国1971管保,该公司企图封锁数亿猛然震荡。,预订20%份中央包装管保,极度的预订资产将在AP后学期内整个付清。。

  公司接合处了中国1971保证安全的管保的优美的体型,为推动实行公司构象转移战术,放慢公司在倾斜飞行管保业中间的散布,变高公司赢利程度和复杂的竟争生产能力。

  此项市不身材相干市。。鉴于《公司条例》的规则,中国1971管保业的预应是B。与中国1971管保公司的筹建需求审批。

  一、封锁概述

  为推动实行公司构象转移战术,放慢公司在倾斜飞行管保业中间的散布,变高公司赢利程度和复杂的竟争生产能力,该公司将相称新入会的成员。,出资的亿元预订跨促会安排开展创建的中安管保20%的使参与,极度的预订资产将在AP后学期内整个付清。。

  2016年6月30日,董事会聚集了第九届董事会四分之一的十六次会。,从容经过了《状态预Zhong An Property创建的请求》。此项市不身材相干市。,对公司同伴和公司同伴的有助于心不在焉伤害。鉴于《公司条例》的规则,封锁事项需求提到同伴大会从容。。

  二、起爆镶嵌的基本境遇

  破格提升会由国务院民主党员代表大会付托。、民政部表达表示、特意喜欢多国公司任务的非内阁安排,联合国合算的和社会奖特别顾问团。

  国际广告助长会创建于1993,在过来的20积年里,助长中国经济改革的基本国策,助长多国公司的生长与开展,助长多国公司的交流与配合,依托内阁,多国公司的话题,上菜用具是任务的主旨,助长中外配合交流,在助长合算的增长和开展掷还做了非常果实累累的的任务。。它不但供奉了处置赋予个性成绩的处置方案。,内阁与多国公司私下、中国1971多国公司配合与纲领,并对我国内阁和民主党员内阁筹集了要紧的联想和提议。,为我国的合算的开展做出应非常奉献。为答案内阁平地同路谋略,为反对改革的保守当权派供奉片面的风险支援和合算的支援,启蒙中国1971保证安全的管保的优美的体型。

  促销运动与公司私下心不在焉一些相干。。

  三、公司创建中封锁的基本境遇

  1、公司的著名的要优美的体型起来。:中国1971保证安全的使参与股份有限公司(暂定名)

  2、锻炼表示资本:民主党员币29亿元

  3、特性:使参与股份有限公司

  4、拟定议定书表示地址:天津进出口加工区

  5、放弃经纪范围:捣鬼我国外贸型反对改革的保守当权派的全避难所,助长外贸反对改革的保守当权派和外商封锁的开展,次要生利包罗反对改革的保守当权派保证安全的制作指责管保、科学技术管保、知识产权管保、特性险、巨灾险、农业制作致命性风险、教育特别基金管理机构第三方指责险、大学出身之人就事管保、指责险、成年的工程风险、矿和第三方管保、逻辑学险、陆运险、租船人指责管保、信誉险、抵押物品管保、车船险、食品药品管保、身体事故保险、短期康健管保与机器管保;上述的事情的再管保事情;内阁法度、容许管保资产的运用;经中国1971保监会付托的休息事情。终极的经纪范围由接管机关付托。。

  对中国1971保证安全的管保创建后,以病号为中央,以需求为导向,承受法度,增强国内的把持,增强公司监督,为客户供奉多样化的生利和优质的上菜用具,为同伴使掉转船头粹赢利,不断变高反对改革的保守当权派效益和反对改革的保守当权派价格,助长合算的开展和社会进步,有助于体系和谐社会。正片发展内阁上菜用具有或起作用被改变内阁有或起作用,上菜用具于内阁平地同路构筑、现在称Beijing、天津、河北、Y作积分运算开展的内阁战术。

  同时,中安管保拟定议定书的表示地为天津进出口加工区,消受内阁“京津冀联合作业开展”战术的特别策略性和天津进出口加工区作为我国倾斜飞行试验区的相干策略性。

  四、股权拟定草案的次要满意的

  1、安排身材

  中安管保的安排身材是使参与股份有限公司,以启动方式优美的体型。穿插体现概念是中国1971保证安全的管保安排、开展、报批、作积分运算、独占的的预备单位。

  2、表示资本

  中安管保的表示资本为民主党员币29亿元,极度的资产都以诚实的/地的钱币付给。,中国1971保监会付托对中国1971保证安全的管保创建后,由新入会的围攻同时付给。

  3、新入会的围攻的好的

  (1)承受股息和休息身材的利钱分派;(2)预或分派同伴代表接合处同伴大会;,行使开票数权;(3)新入会的围攻、法人代表预,谈论公司的长距离的战术,优化结成词的搭配资源;(4)监视和监督中国1971管保公司的经纪运动。,筹集提议或讯问;(5)当本条目和期限发作多种经营时。,有权通用环行的并作出评论;(6)当休息新入会的围攻违背诺言时,受偿权;(7)优美的体型契合我国民情的保证安全的管保名人,鉴于法度法规和公司条例,新入会的围攻应享非常休息好的。

  4、新入会的围攻工作

  (1)抵押物品中央保证安全的管保的好的,相干的国内的付托锉刀已鉴于T;(2)依据本拟定草案商定在中国1971管保会付托之日起学期内足额交纳整个捐款资产;(3)供奉的中国1971在预备极度的需要的有利条件,新入会的围攻会在预备班中顺时聚集;(4)管保不克不及创建时,在中国1971我的创建费的指责;(5)对中国1971保证安全的管保的优美的体型列队行进,当新入会的人有助于受损时,公司有助于受损,新入会的围攻该当承当指责管保指责。。

  5、所有制结构

  中安管保为以启动方式优美的体型的使参与股份有限公司,表示资本29亿元。永泰首都1亿元,20%使参与制管保使参与,并联想相合,在助长的隶属公司(CDC),接受在前次序的好的,终极跨促会树枝公司(暨始创公司)主宰中安管保的20%使参与,原包装的好的、有助于平整度。许诺反对改革的保守当权派(新入会的围攻)许诺无期限配合,使完全的相干顺序。

  在休息境遇下,由中国1971保证同伴大会的比分。

  6、筹建期

  (1)中安管保创建的筹建期自开展方和入股反对改革的保守当权派订约本拟定草案之日起至中安管保学到反对改革的保守当权派法人营业执照并开端不变的运营之日止。

  (2)使参与持股公司联想相合创建筹划群像,预备班主持中国1971保证安全的的制剂。

  (3)预备班的恩惠列举如下::在比分中国1971管保预备任务相干的成年的事项;(二)以为有需要或许该当由两个或两个结束的大同伴用电话学通知。;主持钟安管保机构的付托和运用;主持钟安管保审批锉刀的预备任务;主持设计和制剂中国1971管保机构、新兵和栽培安排任职于、优美的体型公司国内的监督名人、生利设计和管保申报预备等相干任务。;对中国1971管保接管机构,自验资颁布之日起任何人月内;关于中国1971的中国1971保证安全的管保的创建表达顺序;反对改革的保守当权派赋予的休息好的。

  (4)筹集资产:永泰精神署名拟定草案后10个任务日内,预订使参与的2%,即1,160万元筹建特别基金管理机构交纳至跨促会。

  在制剂,如中国1971保证安全的付托,筹划持续实践薪水科,审计后,它将包罗在启动和将来的任务费中。。预备班时限环行的新入会的成员反对改革的保守当权派,在公司执业在前方,环行的极度的同伴的预备任务,向同伴大会揭晓编制任务。

  7、违背诺言指责

  同伴未依据规则足额交纳预订概括的,除非付给中央保证安全的付给,违背诺言指责也应向股权公司付给。。

  五、对中国1971在中国1971的保证安全的机构预的冲击力

  在中国1971保证安全的管保机构预,契合公司的精神、逻辑学、封锁三大被改变与开展战术,支持放慢我国次要封锁勤劳的开展,助长公司在倾斜飞行管保田的散布,变高公司赢利程度和复杂的竟争生产能力,它将对T公司的可持续开展发生正片的冲击力。。

  六、休息心情

  鉴于中国1971的保证安全的可插件的设置和编制,公司作为新入会的成员,不得已经中国1971保监会付托。,客观上未被付托的可能性,像这样,封锁方的治理在必然的无把握、不确定的事物。。

  本公司将依照筹划和优美的体型的加工,即时执行知识揭示工作。

  本公报。

  永泰精神使参与股份有限公司

  董事会

  7月1日,二,16

  包装编码:600157 包装约分:永泰精神公报号:临2016-088

  用以筹措借入资本的公司债编码:122111、122215、122222、122267、136351、136439

  键缩写:11永泰受恩惠务务务务、12永泰01、12永泰02、13永泰受恩惠务务务务、16永泰01、16永泰02

  永泰精神使参与股份有限公司

  状态华润电力使参与股份有限公司极度的资产分店

  状态创建发烧公司的分店的公报

  董事会和公司全套服装董事抵押物品、给错误的劝告性的演出或成年的忽略,满意的的确实性、个人和联合作业指责的正确和完整性。

  要紧满意的心情

  ●公司树枝全资公司非正式的钱币华兴电力股份有限公司(以下约分“华兴燃气”)拟与非正式的钱币晋城封锁开展股份有限公司(以下约分“戈尔登城公司”)以现钞方式联合作业出资的创建江苏华兴发烧股份有限公司(暂定名,以下约分发烧公司,2亿元表示资本草创,单方的持股使成比例为:华兴燃气封锁数一百万猛然震荡,持股80%;晋城公司封锁数一百万猛然震荡,持股20%。

  ●这次创建发烧公司是公司诱惹我国城市“减低排放、局部加热的鸿运,城市复杂的根底设备开展的战术变化,将体现新的赢利增长点,变高反对改革的保守当权派复杂的竟争生产能力。

  ●鉴于《公司条例》的规则,发烧公司事务的创建需求提到给同伴。

  一、公司创建综述

  匆匆拿走我国城市增加排放、局部加热的鸿运,城市复杂的根底设备补充者的开展,华兴加油与晋城公司联合作业出资的创建热风炉,初始表示资本2亿元,单方的持股使成比例为:华兴燃气封锁数一百万猛然震荡,持股80%;晋城公司封锁数一百万猛然震荡,持股20%。2016年6月30日,公司聚集第九届董事会四分之一的十六次会,从容经过了《华兴与电关心的分店对发烧公司封锁的提议》。鉴于《公司条例》的规则,公司事项需求提到同伴大会从容。

  二、公司创建的基本境遇

  1、公司著名的:江苏华兴热工股份有限公司(暂定著名的)

  2、锻炼表示资本:2亿元

  3、出资的方式:现钞出资的。

  4、拟定议定书表示地址:江苏非正式的钱币市

  5、次要事情范围:热功率制作与供给,水汽、开水制作销售额,热工实现者创造,热工设计、破土镶嵌、技术咨询上菜用具;供热实现者的织物供给、管网运转保养,供热技术的开展、会商等(经工商行政管理监督局特别付托)。

  发烧公司拟由华兴燃气封锁数一百万猛然震荡,持股80%;由晋城公司封锁数一百万猛然震荡,持股20%。

  三、合资反对改革的保守当权派的基本境遇

  1、公司著名的:非正式的钱币晋城封锁开展股份有限公司

  2、创建时期:1998年11月11日

  3、表示资本:80,000万元

  4、一致社会信誉编码:91320582251530372C

  5、表示地址:非正式的钱币市杨舍镇民主党员西路邦本大厦17-18楼

  6、法定代理人:蔡建林

  7、公司典型:有限指责公司(独资)

  8、次要经纪范围:批准的证书范围内的公共资产监督,根底设备和公共设备(交通途径)、水与电关心的、城市规划设备)封锁(关涉行政答应),通用答应后;房地产打开、销售额。

  晋城公司是非正式的钱币公司树枝的国有独资反对改革的保守当权派,心不在焉与本人公司的相干。

  四、分店创建对公司业绩的冲击力

  公司选择合算的社会开展良好、大使充电热使充电、非正式的钱币市是为了一致性城市的热源而创建的。,将有助于公司神速体现新的赢利增长点。,高出身地城市复杂的根底设备补充者的开展,变高复杂的竟争生产能力和开展潜力。

  本公报。

  永泰精神使参与股份有限公司

  董事会

  7月1日,二,16

  包装编码:600157 包装约分:永泰精神公报号:临2016-089

  用以筹措借入资本的公司债编码:122111、122215、122222、122267、136351、136439

  键缩写:11永泰受恩惠务务务务、12永泰01、12永泰02、13永泰受恩惠务务务务、16永泰01、16永泰02

  永泰精神使参与股份有限公司

  状态供奉依据的环行的

  董事会和公司全套服装董事抵押物品、给错误的劝告性的演出或成年的忽略,满意的的确实性、个人和联合作业指责的正确和完整性。

  要紧满意的心情:

  依据人姓名:花溪矿业使参与股份有限公司(以下约分花溪矿业)、灵石威廉希尔打开股份有限公司(以下约分“威廉希尔”)、郑州榆中精神有限指责公司(以下约分:、Zhangjiagang Sha Chau电力股份有限公司(以下约分“Zhangjiagang Sha Chau电力”)和非正式的钱币华兴电力股份有限公司(以下约分“非正式的钱币华兴电力”)。

  依据概括和已供奉的依据接近:

  1、公司为华夏矿业供奉90的保证。,000万元,公司供奉的依据接近(包罗依据),800万元;

  2、这次公司对威廉希尔供奉依据概括为40,000万元,公司供奉的依据接近(包罗依据),000万元;

  3、这次华兴电力使参与公司(以下约分“华兴电力”)对榆中精神供奉依据概括为10,000万元,公司供奉的依据接近(包罗依据),556万元;

  4、这么华兴电力抵押物品Zhangjiagang Sha Chau的不到30。,000万元,公司供奉的依据接近(包罗依据),万元;

  5、华兴电力抵押物品不超过非正式的钱币花溪的13。,000万元,公司供奉的依据接近(包罗依据),万元;

  公司外观依据接近为3,786,一万元(在内地):公司向其分店供奉的依据接近,179,万元;依据品的分店私下供奉的依据接近,266,万元;分店为公司供奉的依据接近为,万元,公司外观部反对改革的保守当权派供奉依据接近度为164,数万猛然震荡)。

  此抵押物品由依据人供奉给呼应的反击顾。。

  对公司心不在焉早应完全的的抵押物品。。

  一、保证安全的态势综述

  第九届董事会四分之一的十六次会由COMP聚集。,联想相合供奉以下抵押物品:

  1、花溪矿业公司全资分店拟运用一共,000万元信誉上菜用具,由公司供奉,特意用于:(1)花溪矿业拟运用山西事情库存使参与股份有限公司,000万元、实足2年的复杂的信誉证,公司为其供奉连带指责抵押物品。,这次授信以花溪矿业持非常贵州永泰精神泥板岩气打开股份有限公司10%股权供奉质押;(2)花溪矿业拟向内阁打开库存使参与股份有限公司运用总量,000万元、复杂的学分1年,公司为其供奉连带指责抵押物品。,这次授信以榆中精神持非常陕西亿华矿业打开股份有限公司(以下约分“陕西亿华”)35%股权供奉质押,同时,它供奉了抵押物和勘探权。。上述的抵押物品均由花溪矿业公司供奉。。

  2、公司全资分店威廉希尔拟向内阁打开库存使参与股份有限公司运用概括为40,000万元、复杂的学分1年,公司为其供奉连带指责抵押物品。,这次授信以榆中精神持非常陕西亿华35%股权供奉质押,同时,它供奉了抵押物和勘探权。。该笔依据由威廉希尔供奉反依据。

  3、公司全资分店华兴电力的全资分店榆中精神拟向中国1971光大库存使参与股份有限公司郑州用枝形叶脉刺绣花纹装饰运用概括为10,000万元、不超过1年的信,公司的全资分店华兴电力,供奉参加。。依据供奉榆中精神的反依据。

  4、公司全资分店华兴电力的用桩支撑分店Zhangjiagang Sha Chau电力拟运用概括合计不超过30,000万元信誉上菜用具,依据由华兴电力公司供奉,全资拥非常默认。,特意用于:(1)Zhangjiagang Sha Chau电力准方位江苏库存使参与股份有限公司非正式的钱币子公司的运用量,000万元、不超过1年的信,公司的全资分店华兴电力,供奉参加。;(2)Zhangjiagang Sha Chau电力准方位浦东开展库存使参与股份有限公司非正式的钱币小分支运用概括不超过20,000万元、不超过1年的信,公司的全资分店华兴电力,供奉参加。。上述的抵押物品由Zhangjiagang Sha Chau电力公司供奉。。

  5、公司全资分店华兴电力的全资分店非正式的钱币华兴电力拟运用概括合计不超过13,000万元信誉上菜用具,依据由华兴电力公司供奉,全资拥非常默认。,特意用于:(1)Zhangjiagang Huaxing Power拟运用非正式的钱币村民事情,000万元、不超过1年的信,公司的全资分店华兴电力,供奉参加。;(2)非正式的钱币华兴电力拟向江苏库存运用,000万元、不超过1年的信,公司的全资分店华兴电力,供奉参加。。结束各项抵押物品均由非正式的钱币华兴电力公司供奉。。

  与上述的保证安全的事项关心的专项信誉、抵押物品和质押的满意的和方式该当以公映的新影片为依据。。上述的抵押物品事项应提到第七次战例。。

  二、抵押物品人基本境遇

  1、呼和浩特矿业的基本境遇

  花溪矿业,表示地址:晋中市灵石县崔峰镇新街以南110号,法定代理人:窦红针,表示资产:300,000万元,反对改革的保守当权派性质:休息有限指责公司,次要经纪范围:分店的监督;煤炭销售额。该公司是该公司的全资分店。。

  到3岁末2016,花溪矿业资产接近3,300,万元,倾向接近2,789,万元,净资产511,万元,资产倾向率;2016 年1-3个月入38,万元,净赢利一万元。

  2、威廉希尔基本境遇

  威廉希尔,表示地址:山西晋中灵石县崔峰镇水头,法定代理人:窦红针,表示资产:260,000万元,反对改革的保守当权派性质:休息有限指责公司,次要经纪范围:矿反对改革的保守当权派自有资产的封锁监督,咨询上菜用具,刻沟构筑,售:矿机械实现者、配件及织物,建筑织物,贵金属合意的人;省煤炭厅付托的责备配电站、煤炭公路散布。该公司是该公司的全资分店。。

  到3岁末2016,威廉希尔资产接近1,143,万元,倾向接近771,万元,净资产372,万元,资产倾向率;2016—1-3个月营业支出15,万元,净赢利一万元。

  3、榆中精神的基本境遇

  榆中精神,表示地址:新密瞿梁乡Mian Zhu Village,法定代理人:张骥迎,表示资本:216,400万元,反对改革的保守当权派性质:有限指责公司,次要经纪:电力、煤化学工业、灰渣复杂的运用的开展、封锁、构筑、经纪;煤矿封锁(股份有限公司经纪);水汽、大学校工的销售额。该公司是该公司的全资分店。华兴电力的全资分店。

  到3岁末2016,榆中精神资产接近1,282,万元,倾向接近1,050, 万元,净资产232, 万元,资产倾向率;2016—1-3个月营业支出64,万元,净赢利14,万元。

  4、Zhangjiagang Sha Chau电力的基本境遇

  Zhangjiagang Sha Chau电力,表示地址:非正式的钱币市,丰镇,Sanxing,法定代理人:张骥迎,表示资本:264,000万元,反对改革的保守当权派典型:有限指责公司,次要经纪范围:热功率、发烧供给;煤炭销售额。该公司是该公司的全资分店。华兴电力的用桩支撑分店。

  到3岁末2016,Zhangjiagang Sha Chau电力资产接近868,万元,倾向接近661,万元,净资产206,万元,资产倾向率;2016 年1-3个月入44,万元,净赢利8,万元。

  5、非正式的钱币华兴电力基本境遇

  非正式的钱币华兴电力,表示地址:非正式的钱币东莱镇向南方,法定代理人:张骥迎,表示资本:80,000万元,反对改革的保守当权派典型:有限指责公司(独资),次要经纪范围:电力封锁、构筑、制作、销售额,与电力工业关心的事情。该公司是该公司的全资分店。华兴电力的全资分店。

  到3岁末2016,非正式的钱币华兴电力总资产362,万元,倾向接近257,万元,净资产104,万元,资产倾向率;2016—1-3个月营业支出15,万元,净赢利4,万元。

  三、依据的次要满意的

  1、公司为花溪矿业依据次要满意的

  花溪矿业公司全资分店拟运用一共,000万元信誉上菜用具,由公司供奉,特意用于:(1)花溪矿业拟运用山西事情库存使参与股份有限公司,000万元、实足2年的复杂的信誉证,公司为其供奉连带指责抵押物品。,这次授信以花溪矿业持非常贵州永泰精神泥板岩气打开股份有限公司10%股权供奉质押;(2)花溪矿业拟向内阁打开库存使参与股份有限公司运用总量,000万元、复杂的学分1年,公司为其供奉连带指责抵押物品。,这次授信以榆中精神持非常陕西亿华35%股权供奉质押,同时,它供奉了抵押物和勘探权。。上述的信誉、抵押物品和质押的满意的和方式该当以公映的新影片为依据。。上述的抵押物品均由花溪矿业公司供奉。。

  2、公司为威廉希尔依据次要满意的

  公司全资分店威廉希尔拟向内阁打开库存使参与股份有限公司运用概括为40,000万元、复杂的学分1年,公司为其供奉连带指责抵押物品。,这次授信以榆中精神持非常陕西亿华35%股权供奉质押,同时,它供奉了抵押物和勘探权。。详细专款、抵押物品和质押的满意的和方式该当以公映的新影片为依据。。该笔依据由威廉希尔供奉反依据。

  3、华兴电力为榆中精神依据次要满意的

  公司全资分店榆中精神拟向中国1971光大库存使参与股份有限公司郑州用枝形叶脉刺绣花纹装饰运用概括为10,000万元、不超过1年的信,公司的全资分店华兴电力,供奉参加。。详细信誉和依据的满意的和方式该当依据。依据供奉榆中精神的反依据。

  4、华兴电力为Zhangjiagang Sha Chau电力依据次要满意的

  公司全资分店华兴电力的用桩支撑分店Zhangjiagang Sha Chau电力拟运用概括合计不超过30,000万元信誉上菜用具,依据由华兴电力公司供奉,全资拥非常默认。,特意用于:(1)Zhangjiagang Sha Chau电力准方位江苏库存使参与股份有限公司非正式的钱币子公司的运用量,000万元、不超过1年的信,公司的全资分店华兴电力,供奉参加。;(2)Zhangjiagang Sha Chau电力准方位浦东开展库存使参与股份有限公司非正式的钱币小分支运用概括不超过20,000万元、不超过1年的信,公司的全资分店华兴电力,供奉参加。。上述的信誉和依据的满意的及方式以订约的相干和约满意的为准。上述的抵押物品由Zhangjiagang Sha Chau电力公司供奉。。

  5、华兴电力是Zhangjiagang Huaxing Power抵押物品的次要抵押物品

  公司全资分店华兴电力的全资分店非正式的钱币华兴电力拟运用概括合计不超过13,000万元信誉上菜用具,依据由华兴电力公司供奉,全资拥非常默认。,特意用于:(1)Zhangjiagang Huaxing Power拟运用非正式的钱币村民事情,000万元、不超过1年的信,公司的全资分店华兴电力,供奉参加。;(2)非正式的钱币华兴电力拟向江苏库存运用,000万元、不超过1年的信,公司的全资分店华兴电力,供奉参加。。上述的信誉和依据的满意的及方式以订约的相干和约满意的为准。结束各项抵押物品均由非正式的钱币华兴电力公司供奉。。

  四、董事会联想

  董事会从容:1、花溪矿业、威廉希尔、榆中精神、Zhangjiagang Sha Chau电力和非正式的钱币华兴电力上述的融资事情均为经纪开展需求,公司有十足的偿债生产能力,公司及其分店及相干反对改革的保守当权派的依据,与保证安全的相干的风险较小。2、极度的依据进行控告由依据方与相干公司联合作业供奉。,备款以支付公司有助于。3、极度的依据进行控告均契合相干法度法规。、公司条例中间的正常化锉刀和询问。

  五、外观依据累计概括和早应完全的的保函总量

  由于公报日,公司外观依据接近与存货把持,786,万元(含这次公报依据概括),公司近的审计净资产的会计工作处置、总资产的,在内地:公司向分店供奉的依据接近,179,万元,公司近的审计净资产的会计工作处置、总资产的。公司及用桩支撑分店不得早应完全的的抵押物品。

  六、把编排到广播网联播公报附加物

  花溪矿业、威廉希尔、榆中精神、Zhangjiagang Sha Chau电力和非正式的钱币华兴电力营业执照及近的一期决算表。

  本公报。

  永泰精神使参与有限董事会

  7月1日,二,16

  包装编码:600157 包装约分:永泰精神公报号:临2016-090

  用以筹措借入资本的公司债编码:122111、122215、122222、122267、136351、136439

  键缩写:11永泰受恩惠务务务务、12永泰01、12永泰02、13永泰受恩惠务务务务、16永泰01、16永泰02

  永泰精神使参与股份有限公司聚集

  2016年度第七次暂时同伴大会环行的

  董事会和公司全套服装董事抵押物品、给错误的劝告性的演出或成年的忽略,满意的的确实性、个人和联合作业指责的正确和完整性。

  要紧满意的心情:

  同伴大会聚集日期:2016年7月18日

  同伴大会经过的把编排到广播网联播开票名人:上海包装市所同伴大会的把编排到广播网联播开票名人

  一、 会聚集的基本境遇

  (1)同伴大会的典型和时期

  2016年度第七次暂时同伴大会

  (二)同伴大会用电话学通知人:董事会

  (三)开票数方式:同伴大会采取的开票数方式是结成开票数。

  (四)现场会的聚集日期、时期和得名次

  用电话学通知日期和时期:2016年7月18日14:30

  用电话学通知得名次:会室,27楼,9喜席平方的2号亲秦北大道,Xiaod

  (五)把编排到广播网联播开票名人、开端和终止日期和开票时期。

  把编排到广播网联播开票体系:上海包装市所同伴大会的把编排到广播网联播开票名人

  把编排到广播网联播开票时期:从2016年7月18日到2016年7月18日

  运用上海包装市所的把编排到广播网联播开票体系,开票平台经过市体系的开票时期是提姆。,换句话说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为同伴大会聚集当天的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、联想相合经过回购PRO回购事情记述和上海包装

  关涉融资融券、颜料溶解液事情、联想相合回购事情相干记述并投上海包装i,应依据《上海包装市所股票上市的公司同伴大会把编排到广播网联播开票实行细则》等关心规则治理。

  (七)关涉裸体征集同伴开票权

  无

  二、 会从容

  同伴大会从容请求和开票数同伴典型。

  ■

  1、知识揭示时期与介质揭示

  上述的请求已获四分之一的十六届会从容经过。,详细资料载于2016年7月1日《上海包装报》。、《中国1971包装报》、包装时报、《包装日报》与上海包装市所相干公报。该公司将颁布关心上海STO的相干会知识。。

  2、特别比分草案:进行控告3-9法案

  3、中小封锁者票据:无

  4、相干同伴避开开票提议:无

  应使无效开票数的相干同伴姓名:无

  5、关涉主要担保同伴开票数的提议:无

  三、 同伴大会开票数预告

  (一)本公司同伴经过上海包装市所同伴大会的把编排到广播网联播开票名人行使开票数权的,它可以开票开票数市体系的开票平台(经过命名的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票开票数。率先登陆互联网网络开票平台开票。,封锁者需求完全的同伴容量证词。详细操作请参阅互联网网络开票平台。

  (二)同伴经过上海包装市所同伴大会的把编排到广播网联播开票名人行使开票数权,万一有多个同伴记述,你可以运用一些主宰公司包装的同伴记述预。开票后,涉及其整个同伴记述下的平稳的类别权益股或平稳的家族主要担保均已辨别投出完全相同的事物联想的开票数票。

  (三)异样的开票数权经过了现场。、本人的开票平台或休息诡计反复开票。,经过次要的次开票的胜利。

  (四)极度的同伴开票直至提到为止。。

  四、 会预者

  (一)股权表达日收盘后在中国1971表达结算有限指责公司上海子公司表达在册的公司同伴有权列席同伴大会(详细境遇详见下表),并可以以印刷付托代理人列席会和接合处开票数。代理人不必然是公司的同伴。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级监督任职于。

  (三)公司聘用的大律师。

  五、 会表达法

  极度的契合资历的同伴被请求得到到2016年7月15日、7月16日午前9:00至11:30.,后期2:00-5:00,同伴记述卡、我的容量证或单位证件到包装贩卖部去。;万一被批准的证书接合处会,需求主宰次要同伴记述卡、客户容量证复印件、批准的证书书(见附件1)和表示顺序。异国同伴询问以快件或肖像画法方式表达。。

  六、 休息事项

  1、会的半歇会,提高通讯费。

  2、请对读者有效证件列席会。、上海包装市所原始包装记述卡及批准的证书知识,为了反省进食。

  3、地址及电话学

  地址:小店区市亲秦北街9号双喜平方的27层

  永泰精神使参与股份有限公司包装事务部

  联 系 人:宁方伟、徐濛

  联系电话学:0351-8366507、8366511 肖像画法:0351-8366501

  邮递区号:030006

  本公报。

  永泰精神使参与有限董事会

  2016年7月1日

  附件1:批准的证书付托书

  预备锉刀

  董事会状态聚集这次会的比分

  附件1:批准的证书付托书

  批准的证书付托书

  永泰精神使参与股份有限公司:

  兹付托修饰(喜欢指使他人的年轻妇女)代表本单位(或自己)列席2016年7月18日聚集的贵公司2016年度第七次暂时同伴大会,而不是行使赋予特权。

  基金权益股的数量:

  校长在前号:

  次要同伴账:

  ■

  署名人署名(盖印):代销人署名:

  客户容量证号码:代销人的容量证号码:

  付托日期:年月日

  凡例:

  付托人在付托书中应联想相合、选择罢工或弃权,选择一。,在这掷还的权利心不在焉对校长作出明确的的表明。,代销人有权天体的固有运动开票。。

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